AML dokumentácia pre realitnú kanceláriu

od 600 €

do 2 týždňov

Mám záujem

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Naša advokátska kancelária Vám poskytne právne služby a vypracuje AML dokumentáciu v rozsahu:

Vstupná analýza
Vypracovanie Programu vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
Vzorové tlačivo hlásenia neobvyklej obchodnej operácie
Dotazník pre Vašich zákazníkov na účel zistenia informácií k identifikácii osoby, overenia identifikácie a zistenia povahy obchodu (k jednému predmetu činnosti povinnej osoby)
Vzor záznamu z odbornej prípravy zamestnancov povinnej osoby
Záverečná online / telefonická konzultácia k vypracovanej dokumentácii po jej odovzdaní (použitie dokumentácie, praktické situácie) v trvaní do 30 min.

Prečítajte si aj: AML dokumentácia – program vlastnej činnosti